
Санкционирани руски милиардери експлоатират холандската правна вратичка, за да прикрият финансите – NOS
Компаниите, обвързани със санкционираните руски милиардери, се възползват от вратичка в холандското законодателство, за да избегнат финансовия надзор, съобщи холандският обществен оператор NOS.
Според NOS, тези милиардери използват разпоредба в холандския закон, която позволява на техните компании да бъдат класифицирани като микро-предприятия, като им позволява да прикриват паричните потоци и да избягват строги изисквания за докладване, дори когато остават под международни санкции за нахлуването в Украйна.
Един такъв бизнесмен е стоманен магнат Алексей Мордашов, който беше санкциониран от Европейския съюз след нахлуването на Русия в Украйна. Регистрираната от Амстердам компания SMTT Holding е оценена на 65 милиона евро, но е класифицирана като микро-предприятие, което означава, че е освободен от разкриване на ключови финансови данни.
Друг пример е Airport Alliance (Холандия), дъщерно дружество на мажоритарната държавна банка VTB на Русия. VTB е под западните санкции, а неговият председател Андрей Костин е близък съюзник на президента Владимир Путин.
Safmar, фирма, свързана с санкционирания от запад милиардера Mikhail Gutseriev, също е регистрирана като микро предприятие в Холандия, съобщи NOS.
Съгласно холандския закон, една компания може да се квалифицира като микро-предприятия, ако отговаря на поне два от следните критерии: по-малко от 10 служители, баланс от до 450 000 евро или нетен оборот до 900 000 евро.
Предприятията с това обозначение – което за първи път беше въведено за намаляване на административната бюрокрация за малкия бизнес – не се изисква да разкриват печалби, данъци или активи на Холандската търговска камара, нито са обект на задължителни одити или обширни изисквания за финансово отчитане.
След нахлуването в Украйна, големите международни счетоводни фирми отказаха да работят с руски клиенти, затруднявайки санкционираните предприятия да осигурят одитори.
Но Мордашов успя да заобиколи този въпрос благодарение на статуса на микро-предприятия на SMTT Holding, което му позволи да продължи да работи без контрол, каза NOS.